Nigeria: une entreprise de visas détenue par un homme pour fraude

Le propriétaire de la société nigériane nommée par le gouvernement qui produit des visas pour les personnes souhaitant se rendre au Nigéria du monde entier fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent au Nigéria en relation avec une autre société, la BBC a appris dans une enquête conjointe avec le Premium Times.

Il n'y a aucune suggestion d'actes répréhensibles de la part de la société de traitement des visas et les allégations n'ont aucun rapport avec la gestion de l'entreprise de visas.

Mahmood Ahmadu, avec son ancienne société Drexel Tech, a été inculpé par la Commission des délits économiques et financiers (L'EFCC), sur deux chefs d'accusation de fraude et trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Trois autres, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Abba Moro, face à des accusations de fraude et de violation des lois sur les marchés publics.

Tous les accusés, dont M. Moro et M. Ahmadu, nier tout acte répréhensible.

M. Ahmadu a été très apprécié au Nigeria et a reçu l'Ordre du Niger, un prestigieux prix national, par le président Goodluck Jonathan en 2014.

Ses avocats affirment à aucun moment que l'EFCC ou toute autre autorité au Nigeria ou ailleurs ne l'ont déclaré “voulait”. Ils disent qu'il n'est pas jugé. Il maintient son innocence et ses avocats nient qu'il fait face à des accusations.

Mais la feuille d'accusation de l'EFCC allègue que M. Ahmadu, avec d'autres défendeurs, a participé à l'organisation d'un exercice de recrutement qui a entraîné la mort de Nigérians.

Ancienne entreprise de M. Ahmadu, Drexel Tech, était engagé dans 2013 d'organiser une campagne de recrutement soi-disant pour 4,000 postes vacants au sein du Service nigérian de l'immigration (NIS).

Cependant, le NIS a déclaré plus tard qu'il n'y avait pas de postes vacants. Au total, 676,675 Les Nigérians ont postulé pour les emplois, payant 1,000 naira (2 £; $2.30) chacun pour s'inscrire.

Date de fixation d'un exercice de recrutement, plusieurs personnes sont mortes au cours d'une bousculade alors que des milliers de demandeurs d'emploi se sont précipités dans le stade national d'Abuja pour participer à l'exercice qui aurait été organisé par le ministère de l'Intérieur.

“J'ai été surpris par l'exercice de recrutement car je n'en étais pas au courant,” puis NIS Controller General, David Paradang, a ensuite déclaré à la Haute Cour fédérale d'Abuja.

L'EFCC a déclaré que M. Ahmadu, qui la fiche d'accusation décrit comme “en général”, et le co-accusé, a fait un total de 677m naira (1,4 M £; $1.6m) de l'exercice de recrutement.

Le dossier d'accusation allègue que M. Ahmadu et Drexel Tech Nigeria Ltd ont dépensé une partie de l'argent pour acheter une propriété à Abuja pendant un peu plus de 100 millions de nairas, il est réclamé, a été converti en dollars pour l'usage personnel de M. Ahmadu et de l'entreprise.

Alors que tous les autres co-accusés, dont M. Moro, se sont présentés pour interrogatoire et sont actuellement en procès, l'EFCC dit que M. Ahmadu ne s'est pas manifesté pour parler de son rôle présumé dans l'exercice de recrutement.

Retour en 2016, alors porte-parole de l'EFCC, Wilson Uwujiaren, a déclaré au journal Nation: “Nous pouvons faire appel à Interpol et aux agences concernées au Royaume-Uni pour retrouver Mahmood Ahmadu. Il avait des entreprises au Royaume-Uni et avec sa biométrie, il n'y a pas de cachette pour lui. Nous l'avons déjà surveillé.”

La semaine dernière, porte-parole actuel de l'EFCC, Tony Orilade, a déclaré à la BBC qu'il y avait toujours un cas contre M. Ahmadu.

“La feuille d'accusation indique qu'il est en fuite. La position de l'EFCC est claire: le produit du recrutement reste illégal…

“L'EFCC sait qu'il se cache en Europe. Il n'a pas été revu depuis sa mise en accusation.”

Crédit:

https://www.bbc.com/news/world-africa-51949595