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Azienda di visti nigeriana di proprietà dell

Azienda di visti nigeriana di proprietà dell'uomo con accuse di frode

Il proprietario della società nominata dal governo nigeriano che produce visti per le persone che desiderano viaggiare in Nigeria da tutto il mondo è accusato di frode e riciclaggio di denaro in Nigeria in relazione a un'altra società, la BBC ha imparato in un'indagine congiunta con il Premium Times.

Non vi è alcun suggerimento di illeciti da parte della società di elaborazione dei visti e le accuse non hanno alcuna relazione con la gestione dell'attività di visto.

Mahmood Ahmadu, insieme alla sua ex compagnia Drexel Tech, è stato accusato dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (L'EFCC), per due motivi di frode e tre per riciclaggio di denaro.

Altri tre, tra cui l'ex ministro degli Interni Abba Moro, affrontare accuse di frode e violazione delle leggi sugli appalti pubblici.

Tutti quelli accusati, tra cui il sig. Moro e il sig. Ahmadu, negare qualsiasi illecito.

Ahmadu è stato molto apprezzato in Nigeria e ha ricevuto l'Ordine del Niger, un prestigioso premio nazionale, dal presidente Goodluck Jonathan in 2014.

I suoi avvocati affermano che l'EFCC o qualsiasi altra autorità in Nigeria o altrove lo hanno dichiarato in nessun momento “ricercato”. Dicono che non è processato. Mantiene la sua innocenza e i suoi avvocati negano di essere accusato.

Ma il foglio di addebito dell'EFCC sostiene che Ahmadu, insieme ad altri imputati, è stato coinvolto nell'organizzazione di un esercizio di reclutamento che ha portato alla morte di nigeriani.

Ex compagnia del signor Ahmadu, Drexel Tech, è stato impegnato in 2013 organizzare presumibilmente una campagna di reclutamento 4,000 posti vacanti nel Servizio immigrazione nigeriano (NIS).

Tuttavia, in seguito il NIS ha dichiarato che non c'erano posti vacanti. In totale, 676,675 I nigeriani hanno fatto domanda per i lavori, pagare 1,000 naira (£ 2; $2.30) ognuno per registrarsi.

Quando sono state stabilite le date per un esercizio di reclutamento, diverse persone sono morte durante una fuga precipitosa mentre migliaia di persone in cerca di lavoro si sono arrampicate nello Stadio Nazionale di Abuja per prendere parte all'esercizio presumibilmente organizzato dal Ministero degli Interni.

“Sono stato sorpreso dall'esercizio di reclutamento perché non ne ero a conoscenza,” quindi NIS Controller General, David Paradang, in seguito ha detto all'Alta corte federale di Abuja.

L'EFCC ha affermato che Ahmadu, chi viene descritto nel foglio di addebito “in generale”, e l'accusato, realizzato un totale di 677m di naira (£ 1,4 milioni; $1.6m) dall'esercizio di assunzione.

Il foglio di accusa sostiene che il sig. Ahmadu e Drexel Tech Nigeria Ltd hanno speso parte dei soldi per acquistare proprietà ad Abuja mentre erano appena finiti 100 milioni di naira, Si sostiene, è stato convertito in dollari per uso personale di Ahmadu e della società.

Mentre tutti gli altri sono accusati, tra cui il sig. Moro, si sono presentati per essere interrogati e sono attualmente sotto processo, l'EFCC afferma che Ahmadu non si è fatto avanti per parlare del suo presunto ruolo nell'esercizio di assunzione.

Già nel 2016, poi portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujiaren, ha detto al quotidiano Nation: “Potremmo arruolare l'Interpol e le agenzie pertinenti nel Regno Unito per rintracciare Mahmood Ahmadu. Aveva aziende nel Regno Unito e con la sua biometria, non c'è nascondiglio per lui. Lo abbiamo già elencato.”

La settimana scorsa, l'attuale portavoce dell'EFCC, Tony Orilade, ha dichiarato alla BBC che esiste ancora un caso contro il sig. Ahmadu.

“Il foglio di addebito indica che è in libertà. La posizione dell'EFCC è chiara: il ricavato dell'assunzione rimane illegale…

“L'EFCC è consapevole di nascondersi in Europa. Non è più stato visto dall'array.”

Credito:

https://www.bbc.com/news/world-africa-51949595

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