Empresa de vistos da Nigéria, de propriedade de um homem por acusações de fraude

O proprietário da empresa nomeada pelo governo nigeriano que produz vistos para pessoas que desejam viajar para a Nigéria de todo o mundo está enfrentando acusações de fraude e lavagem de dinheiro na Nigéria em relação a uma empresa diferente, a BBC aprendeu em uma investigação conjunta com o Premium Times.

Não há sugestão de irregularidades por parte da empresa de processamento de vistos e as alegações não têm relação com a administração do negócio de vistos.

Mahmood Ahmadu, juntamente com sua antiga empresa Drexel Tech, foi cobrado pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (A EFCC), em duas acusações de fraude e três acusações de lavagem de dinheiro.

Outros três, incluindo o ex-ministro do Interior Abba Moro, enfrentar acusações de fraude e violação das leis de contratação pública.

Todos os cobrados, incluindo Moro e Ahmadu, negar qualquer irregularidade.

Ahmadu tem sido muito respeitado na Nigéria e recebeu a Ordem do Níger, um prestigiado prêmio nacional, pelo Presidente Goodluck Jonathan em 2014.

Seus advogados dizem que em nenhum momento a EFCC ou qualquer outra autoridade na Nigéria ou em outro lugar o declararam “procurado”. Eles dizem que ele não está sendo julgado. Ele mantém sua inocência e seus advogados negam que ele esteja enfrentando acusações.

Mas a folha de encargos da EFCC alega que Ahmadu, juntamente com outros réus, esteve envolvido na organização de um exercício de recrutamento que levou à morte de nigerianos.

Antiga empresa de Ahmadu, Drexel Tech, estava envolvido em 2013 organizar uma campanha de recrutamento supostamente para 4,000 vagas no Serviço de Imigração da Nigéria (NIS).

No entanto, o NIS disse mais tarde que não havia vagas. No total, 676,675 Nigerianos se candidataram aos empregos, pagando 1,000 naira (£ 2; $2.30) cada um para se registrar.

Quando as datas para um exercício de recrutamento foram definidas, várias pessoas morreram durante uma debandada quando milhares de candidatos a emprego entraram no Estádio Nacional de Abuja para participar do exercício supostamente organizado pelo Ministério do Interior.

“Fiquei surpreso com o exercício de recrutamento porque não estava ciente disso,” então NIS Controller General, David Paradang, depois disse ao Supremo Tribunal Federal em Abuja.

A EFCC declarou que Ahmadu, quem a folha de cobrança descreve como “em geral”, e o co-acusado, totalizou 677m naira (£ 1.4m; $1.6m) do exercício de recrutamento.

A folha de acusação alega que Ahmadu e Drexel Tech Nigeria Ltd gastaram parte do dinheiro na compra de imóveis em Abuja enquanto pouco tempo 100 milhões de naira, alega-se, foi convertido em dólares para uso pessoal de Ahmadu e da empresa.

Enquanto todos os outros co-acusados, incluindo o Sr. Moro, apresentaram-se para interrogatório e estão atualmente em julgamento, a EFCC diz que Ahmadu não se manifestou para falar sobre seu suposto papel no exercício de recrutamento.

Back in 2016, então porta-voz da EFCC, Wilson Uwujiaren, disse ao jornal Nation: “Podemos alistar a Interpol e agências relevantes no Reino Unido para rastrear Mahmood Ahmadu. Ele costumava ter empresas no Reino Unido e com sua biometria, não há esconderijo para ele. Nós já o assistimos.”

Semana Anterior, atual porta-voz da EFCC, Tony Orilade, disse à BBC que ainda há um caso contra Ahmadu.

“A folha de cobrança diz que ele está livre. A posição da EFCC é clara: o produto do recrutamento permanece ilegal…

“A EFCC sabe que ele está escondido na Europa. Ele não é visto desde a acusação.”

Crédito:

https://www.bbc.com/news/world-africa-51949595