धोखाधड़ी के आरोप में व्यक्ति के स्वामित्व वाली नाइजीरिया वीज़ा फर्म

नाइजीरियाई सरकार द्वारा नियुक्त कंपनी का मालिक, जो दुनिया भर से नाइजीरिया की यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए वीजा तैयार करता है, नाइजीरिया में एक अलग कंपनी के संबंध में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है।, बीबीसी को प्रीमियम टाइम्स के साथ एक संयुक्त जांच में पता चला है.

वीज़ा-प्रसंस्करण कंपनी द्वारा गलत काम करने का कोई सुझाव नहीं है और आरोपों का वीज़ा व्यवसाय के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है.

महमूद अहमदु, अपनी पूर्व कंपनी ड्रेक्सेल टेक के साथ, आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग द्वारा आरोप लगाया गया था (ईएफसीसी), धोखाधड़ी के दो मामलों में और मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में.

तीन अन्य, इनमें पूर्व आंतरिक मंत्री अब्बा मोरो भी शामिल हैं, धोखाधड़ी और सार्वजनिक खरीद कानूनों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करें.

उन सभी पर आरोप लगाया गया, श्री मोरो और श्री अहमदू सहित, किसी भी गलत काम से इनकार करें.

श्री अहमदू को नाइजीरिया में बहुत सम्मान दिया गया है और उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया था, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन द्वारा 2014.

उनके वकीलों का कहना है कि ईएफसीसी या नाइजीरिया या अन्य जगहों पर किसी अन्य प्राधिकरण ने कभी भी उन्हें घोषित नहीं किया “वांछित”. वे कहते हैं कि वह मुकदमे में खड़ा नहीं है. वह अपनी बेगुनाही बरकरार रखता है और उसके वकील इस बात से इनकार करते हैं कि वह आरोपों का सामना कर रहा है.

लेकिन ईएफसीसी आरोप पत्र में श्री अहमदू पर आरोप लगाया गया है, अन्य प्रतिवादियों के साथ, एक भर्ती अभ्यास के आयोजन में शामिल था जिसके कारण नाइजीरियाई लोगों की मौत हुई.

श्री अहमदु की पूर्व कंपनी, ड्रेक्सेल टेक, में लगा हुआ था 2013 कथित तौर पर एक भर्ती अभियान आयोजित करने के लिए 4,000 नाइजीरियाई आप्रवासन सेवा में रिक्तियां (एनआईएस).

हालाँकि एनआईएस ने बाद में कहा कि कोई रिक्तियाँ नहीं थीं. कुल मिलाकर, 676,675 नाइजीरियाई लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया, का भुगतान 1,000 नाइरा (£2; $2.30) प्रत्येक को पंजीकरण कराना है.

जब भर्ती अभ्यास की तारीखें निर्धारित की गईं, कथित तौर पर आंतरिक मंत्रालय द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग लेने के लिए हजारों नौकरीपेशा लोग अबुजा नेशनल स्टेडियम में जमा हो गए थे, जिसके दौरान भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई।.

“मैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर आश्चर्यचकित था क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी,” तत्कालीन एनआईएस महानियंत्रक, डेविड पारडांग, बाद में अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय को बताया गया.

ईएफसीसी ने कहा है कि श्री अहमदू, आरोप पत्र में किसका वर्णन किया गया है “अत्याधिक”, और सह-अभियुक्त, कुल 677 मीटर नायरा बनाया (£1.4 मिलियन; $1.6एम) भर्ती अभ्यास से.

आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री अहमदू और ड्रेक्सेल टेक नाइजीरिया लिमिटेड ने अबूजा में संपत्ति खरीदने के लिए पैसे का कुछ हिस्सा खर्च किया। 100 मिलियन नायरा, यह दावा किया गया है, श्री अहमदू और कंपनी के निजी उपयोग के लिए डॉलर में परिवर्तित कर दिया गया था.

जबकि अन्य सभी सह अभियुक्त हैं, श्री मोरो सहित, पूछताछ के लिए खुद को प्रस्तुत किया और वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, ईएफसीसी का कहना है कि श्री अहमदू भर्ती प्रक्रिया में अपनी कथित भूमिका के बारे में बात करने के लिए आगे नहीं आए.

पीठ में 2016, ईएफसीसी के तत्कालीन प्रवक्ता, विल्सन उवुजियारेन, नेशन अखबार को बताया: “हम महमूद अहमदू का पता लगाने के लिए यूके में इंटरपोल और संबंधित एजेंसियों को शामिल कर सकते हैं. उनकी यूके में कंपनियां थीं और उनके बायोमेट्रिक्स के साथ, उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं है. हमने उसे पहले ही निगरानी सूची में डाल दिया है।”

पिछले सप्ताह, ईएफसीसी के वर्तमान प्रवक्ता, टोनी ओरिलेड, बीबीसी को बताया कि श्री अहमदू के ख़िलाफ़ अभी भी एक मामला है.

“आरोप पत्र में लिखा है कि वह फरार है. ईएफसीसी की स्थिति स्पष्ट है: भर्ती की आय अवैध बनी हुई है…

“ईएफसीसी को पता है कि वह यूरोप में छिपा हुआ है. पेशी के बाद से उन्हें नहीं देखा गया है.”

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