Nigeriaanse visumfirma van man op beschuldiging van fraude

De eigenaar van het door de Nigeriaanse overheid aangestelde bedrijf dat visa produceert voor mensen die van over de hele wereld naar Nigeria willen reizen, wordt in Nigeria beschuldigd van fraude en het witwassen van geld in relatie tot een ander bedrijf, Dat heeft de BBC vernomen in een gezamenlijk onderzoek met de Premium Times.

Er zijn geen aanwijzingen voor wangedrag door het visumverwerkingsbedrijf en de beschuldigingen hebben geen betrekking op het beheer van de visumactiviteiten.

Mahmoed Ahmadu, samen met zijn voormalige bedrijf Drexel Tech, werd aangeklaagd door de Commissie voor Economische en Financiële Misdaden (EFCC), op twee punten van fraude en drie gevallen van het witwassen van geld.

Drie anderen, waaronder voormalig minister van Binnenlandse Zaken Abba Moro, worden beschuldigd van fraude en schending van de wetgeving inzake overheidsaanbestedingen.

Al degenen die in rekening zijn gebracht, inclusief de heer Moro en de heer Ahmadu, elke misstand ontkennen.

De heer Ahmadu staat hoog aangeschreven in Nigeria en kreeg de Orde van de Niger, een prestigieuze nationale onderscheiding, door president Goodluck Jonathan in 2014.

Zijn advocaten zeggen dat de EFCC of enige andere autoriteit in Nigeria of elders hem nooit heeft aangeklaagd “gewild”. Ze zeggen dat hij niet terechtstaat. Hij handhaaft zijn onschuld en zijn advocaten ontkennen dat hij wordt aangeklaagd.

Maar het EFCC-aanklachtblad beweert dat de heer Ahmadu, samen met andere verdachten, was betrokken bij het organiseren van een rekruteringsoefening die leidde tot de dood van Nigerianen.

Het voormalige bedrijf van de heer Ahmadu, Drexel-technologie, bezig was 2013 om zogenaamd een wervingsactie te organiseren 4,000 vacatures bij de Nigeriaanse immigratiedienst (NOS).

Maar de NOS zei later dat er geen vacatures waren. In totaal, 676,675 Nigerianen solliciteerden naar de banen, betalen 1,000 Naira (£ 2; $2.30) ieder om zich in te schrijven.

Toen de data voor een wervingsoefening werden vastgesteld, verschillende mensen stierven tijdens een stormloop toen duizenden werkzoekenden het Abuja National Stadium binnenstormden om deel te nemen aan de oefening die naar verluidt was georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Ik was verbaasd over de rekruteringsoefening omdat ik er niet van op de hoogte was,” vervolgens NIS-controleur-generaal, David Paradang, vertelde dit later aan het Federale Hooggerechtshof in Abuja.

De EFCC heeft gezegd dat de heer Ahmadu, wie het aanklachtblad beschrijft “in het algemeen”, en de medeverdachte, verdiende een totaal van 677 miljoen naira (£ 1,4 miljoen; $1.6m) uit de wervingsoefening.

In de aanklacht wordt beweerd dat de heer Ahmadu en Drexel Tech Nigeria Ltd een deel van het geld hebben uitgegeven om onroerend goed in Abuja te kopen, terwijl ze net iets meer dan 100 miljoen naira, er wordt beweerd, werd omgezet in dollars voor persoonlijk gebruik van de heer Ahmadu en het bedrijf.

Terwijl alle andere medeverdachten, inclusief de heer Moro, hebben zich ter ondervraging aangeboden en staan ​​momenteel terecht, de EFCC zegt dat de heer Ahmadu niet naar voren is gekomen om te praten over zijn vermeende rol bij de rekrutering.

Terug in 2016, toenmalige woordvoerder van de EFCC, Wilson Uwujiaren, vertelde de krant Nation: “We kunnen Interpol en relevante instanties in Groot-Brittannië inschakelen om Mahmood Ahmadu op te sporen. Hij had bedrijven in Groot-Brittannië en met zijn biometrie, er is geen schuilplaats voor hem. We hebben hem al op de watchlist gezet.”

Vorige week, de huidige woordvoerder van het EFCC, Tony Orilade, vertelde de BBC dat er nog steeds een zaak loopt tegen de heer Ahmadu.

“Op het aanklachtformulier staat dat hij op vrije voeten is. Het standpunt van de EFCC is duidelijk: de opbrengsten van de rekrutering blijven illegaal…

“De EFCC is zich ervan bewust dat hij zich in Europa schuilhoudt. Hij is sinds de voorgeleiding niet meer gezien.”

Credit:

https://www.bbc.com/news/world-africa-51949595