Визовая фирма Нигерии, принадлежащая человеку по обвинению в мошенничестве

Владелец нигерийской государственной компании, которая производит визы для людей, желающих поехать в Нигерию со всего мира, сталкивается с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег в Нигерии по отношению к другой компании., Би-би-си узнала в совместном расследовании с Премиум Таймс.

Там нет никаких предположений о правонарушениях со стороны визовой компании, и обвинения не имеют никакого отношения к управлению визового бизнеса.

Махмуд Ахмаду, вместе со своей бывшей компанией Drexel Tech, был обвинен Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), по двум пунктам обвинения в мошенничестве и отмыванию денег.

Три других, в том числе бывший министр внутренних дел Абба Моро, обвиняются в мошенничестве и нарушении законов о государственных закупках.

Все обвиняемые, в том числе мистер Моро и мистер Ахмаду, отрицать любые проступки.

Мистер Ахмаду был высоко оценен в Нигерии и получил орден Нигера., престижная национальная награда, Президент Гудлак Джонатан в 2014.

Его адвокаты говорят, что ни разу EFCC или любой другой орган в Нигерии или где-либо еще не объявляли его “разыскивается”. Говорят, он не предстал перед судом. Он сохраняет свою невиновность, и его адвокаты отрицают, что ему предъявлены обвинения.

Но обвинительный лист EFCC утверждает, что г-н Ахмаду, вместе с другими обвиняемыми, участвовал в организации вербовочных учений, которые привели к гибели нигерийцев.

Бывшая компания г-на Ахмаду, Drexel Tech, занимался 2013 организовать набор персонала, предположительно для 4,000 вакансии в нигерийской иммиграционной службе (СНГ).

Однако позже НИС сказал, что вакансий нет. В целом, 676,675 Нигерийцы подали заявку на работу, платеж 1,000 Наира (£ 2; $2.30) каждый зарегистрироваться.

Когда были установлены сроки для набора персонала, несколько человек погибли во время давки, когда тысячи соискателей забрались на национальный стадион Абуджи, чтобы принять участие в учениях, якобы организованных министерством внутренних дел..

“Я был удивлен работой по набору персонала, потому что я не знал об этом,” тогда генеральный контроллер NIS, Дэвид Параданг, позже сообщил Федеральный Высокий суд в Абудже.

EFCC сказал, что г-н Ахмаду, Кого описывает сборник “в целом”, и обвиняемый, сделал в общей сложности 677м наира (£ 1,4 млн; $1.6м) из набора персонала.

В обвинительном заключении утверждается, что г-н Ахмаду и Drexel Tech Nigeria Ltd потратили часть денег на покупку недвижимости в Абудже, хотя чуть более 100 миллион наира, заявлено, был переведен в доллары для личного использования г-на Ахмаду и компании.

В то время как все остальные обвиняемые, в том числе мистер Моро, представили себя для допроса и в настоящее время предстают перед судом, EFCC говорит, что г-н Ахмаду не стал говорить о своей предполагаемой роли в процессе найма.

Назад в 2016, затем представитель EFCC, Уилсон Увуджиарен, рассказал газете "Нация": “Мы можем привлечь Интерпол и соответствующие агентства в Великобритании для отслеживания Махмуда Ахмаду. У него были компании в Великобритании и с его биометрией, для него нет укрытия. Мы уже его просмотрели.”

На прошлой неделе, текущий представитель EFCC, Тони Ориладэ, сказал Би-би-си, что против Ахмаду все еще есть дело.

“В обвинительном листе написано, что он на свободе. Позиция EFCC ясна: доходы от вербовки остаются незаконными…

“EFCC знает, что он прячется в Европе. Его не видели с момента предъявления обвинения.”

кредит:

HTTPS://www.bbc.com/news/world-africa-51949595